Seis pessoas, que fazem parte de um mesmo núcleo familiar, foram presas na manhã desta quarta-feira (21), acusadas de compor uma organização criminosa responsável por diversos crimes na região de São Raimundo Nonato, como os de extorsão, usura, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Policiais cumpriram 6 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão, além de 24 medidas cautelares, incluindo o bloqueio de R$ 2,5 milhões das contas bancárias dos investigados e o sequestro de veículos de luxo, adquiridos com o dinheiro do crime e registrados em nome de terceiros.
Segundo as investigações, os criminosos usavam dinheiro de uma facção, obtido por meio do tráfico de drogas, para realizar empréstimos clandestinos, a juros elevados. Os suspeitos usavam da violência e ameaça para cobrar os valores e juros, usando a estrutura criminosa da facção. Por fim, o dinheiro ilícito era depositado em contas bancárias de familiares dos investigados e utilizado para a aquisição de veículos luxuosos.
A polícia destacou os seis alvos presos dentre os investigados, mas não divulgou suas identidades completas:
- J. O. G, que era o principal responsável pela lavagem de dinheiro, usava da agiotagem e extorsão para dissimular os recursos oriundos de atividades criminosas;
- I. G. O, companheira de J.O.G, atuava na ocultação de patrimônio e administração dos recursos ilícitos;
- D. G. O, conhecido como "Tan Tan", estava envolvido na aquisição e ocultação de veículos de luxo, usados para camuflar o enriquecimento ilícito;
- T. O. G, executor das ordens do grupo, conhecido por sua violência extrema nas ações de cobrança de dívidas;
- L. G. O, conhecido como "Cabeludo", era o líder local da organização, comandava as operações de cobrança com uso de ameaças e violência;
- J. F. S, esposa de L.G.O, intermediária nas transações financeiras ilícitas.
As investigações tiveram início com a apreensão de documentos na cidade de São Raimundo Nonato, em um trabalho do Departamento de Repressão a Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil na operação DRACO 117. Foi constatado que o grupo criminoso movimentou grandes quantias de dinheiro nos últimos anos, demonstrando o nível de influência dessa organização na região.
A Operação "Juros Altos", deflagrada hoje (21), é um esforço conjunto do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), o Departamento do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD/PCPI), a Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, a Superintendência de Operações Integradas (SOI), a Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BOPAER) e as Delegacias Seccionais de São Raimundo Nonato e Canto do Buriti.
Áudios divulgados pela polícia, com autorização judicial, mostram a atuação dos criminosos, usando da violência e de ameaças para cobrar os valores e juros. Ouça aqui:
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A polícia também divulgou vídeos gravados por um dos investigados, identificados durante as investigações. Confira: